湖北东方金钰股份有限公司
二OO 九年第一次临时股东大会会议资料
2009 年第一次临时股东大会议案之一
关于为子公司银行贷款提供担保的议案
重要内容提示
● 被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
● 担保人：湖北东方金钰股份有限公司
● 本次担保金额：3亿元
● 反担保情况：无
● 公司对外担保累计数量：1580 万元
● 对外担保逾期的累计数量：1580 万元
一、担保情况概述
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）拟向中国建设银行深圳田背支行（简称“建行田背支行”）申请三年期3 亿元流动资金贷款，其中2 亿元贷款用于代本公司偿还银行贷款，1 亿元用于深圳东方金钰黄金摆件、翡翠成品的加工及销售，补充流动资金。
云南兴龙实业有限公司、赵兴龙先生为该笔贷款提供连带责任担保，云南泰丽宫珠宝有限公司用房产为该笔贷款提供抵押担保。本公司拟为该贷款提供连带责任担保，深圳东方金钰拟用所拥有的38 尊翡翠观音群雕作为抵押。深圳市重点民营企业贷款政府风险补偿金及企业自助互保金对该贷款提供增信。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司。
注册资本：20000 万元。
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。
法定代表人：赵宁。
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等。
与本公司关联关系：深圳东方金钰是本公司控股子公司，本公司持有其74%股权。
截止到2009 年3 月31 日，深圳东方金钰总资产49341。11 万元，负债合计15594。80 万元，净资产33746。31 万元，净利润76。99 万元。
三、担保协议的主要内容
本公司拟为深圳东方金钰在建设银行深圳田背支行申请三年期3 亿元流动资金贷款提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会成员根据《公司章程》等有关规定，认为为控股子公司的提供的3 亿元流动资金担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到2008 年12 月31 日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）
1580 万元，本公司对子公司担保余额合计0 万元，逾期担保累计1580 万元。
该议案业经六届董事会第二次会议审议通过，请各位股东予以审议。
2009 年第一次临时股东大会议案之二
关于同意子公司抵押贷款
并代本公司偿还银行贷款的议案
本公司在建设银行武汉市中南路支行2 亿元贷款即将到期，为了便于贷款的维护，方便就近与贷款行联系，经与建设银行协商，公司拟同意子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称：深圳东方金钰）向建设银行深圳田背支行申请3 亿元流动资金贷款。具体事项如下：
一、拟同意深圳东方金钰将其拥有的账面价值为1。76 亿元的38 尊翡翠观音群雕抵押给建设银行深圳田背支行。
二、拟同意用其中2 亿元代上市公司偿还在建设银行武汉中南路支行的贷款，新增贷款1 亿元用于深圳东方金钰黄金摆件、翡翠成品的加工及销售，补充流动资金。
该议案业经第六届董事会第二次会议审议通过，请各位股东予以审议。
2009 年第一次临时股东大会议案之三
关于公司董事长、副董事长薪酬、独立董事、董事和监事津贴的议案
一、原则：激励与约束相结合，体现公司“待遇留人、事业留人、感情留人”的企业文化精神；董事及高级管理人员个人收入与公司长远发展相结合；董事及高级管理人员与员工的薪酬分配方式适当分离。
二、实施对象：在公司领取薪酬的董事长、副董事长、独立董事、董事、监事。
三、实施机构：公司董事会下设的薪酬与考核委员会。
四、薪酬结构：薪酬由“基薪”和“效益收入”两部分组成。其中基薪是所从事职务的基本报酬，风险收入是年度经营效益的即时体现，效益收入由薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况来确定。
五、实施办法：
1、基薪按月发放，税后标准如下（万/年）：
董事长96 万元副董长60 万元
2、效益收入
年终视公司效益实现情况，从公司实现的净利润中提取6%的金额，用于年终公司全体高管、中层及核心员工的奖励，具体公司各高管奖励金额由公司董事会下属薪酬和考核委员会，结合公司各高管具体分管工作的实施效果和完成业绩情况来定。
3、独立董事津贴（万/年）
独立董事津贴10 万元（税后）。
4、董事津贴（万/年）
董事津贴5 万元（税后）。
5、监事津贴（万/年）
监事会主席津贴6 万元（税后），监事津贴4 万元（税后）。
该议案业经第六届董事会第一次会议审议通过，请各位股东予以审议。
来源：中财网
